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澳联邦银行因囚禁反洗钱不力将付7亿澳元罚款
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澳联邦银行因囚禁反洗钱不力将付7亿澳元罚款

日期:2020-03-27 06:10点击数:

  澳联国银行因羁系反洗钱不力将付7亿澳元罚款

  原题目□□:澳联国银行因禁锢反洗钱不力将付7亿澳元罚款

  公民网悉尼6月5日电 据澳媒报叙,日前,新闻动态澳大利亚联国银行针对其拘押反洗钱、囚禁疑似可怕主义融资不力等活动,允许开销7亿澳元(约闭34.3亿元庶民币)的罚款,负责其积恶累赘。

  2017年,澳大利亚生意求教和判辨主旨指控澳联国银行没有苦守反洗钱和反可骇主义融资野心的哀求,未能阻挡作歹分子利用澳联国银行账户洗钱和为忌惮行径融资,并没有实行实时有用羁系以及向澳当局报备。

  据知道,澳大利亚联国银行的新型智能存款机(IDMs)容许客户最多单笔存入一个账户200张纸钞,假若行使面值100澳元的纸钞总值将抵达2万澳元。不过囚系机构苦求上报超越1万澳元的交易,澳大利亚联国银行并未对新型智能存款机,新闻动态竖立客户生意金额上限而让犯警公共乘虚而入。新闻动态

  公法文献显露,澳大利亚联国银行涉案的智能存款机营业次数遇上5.3万次。除开支7亿澳元的罚款表,新闻动态澳大利亚联国银行还需付出澳大利亚生意求教和剖判中心250万澳元的诉讼用度。

  澳大利亚生意叙述和说明主旨首席推行官尼科尔·罗斯称,周旋澳大利亚银行业的行恶违规行径该当持零忍受立场。

  受到此次事件的重染,澳大利亚联国银行前任首席奉行官伊恩·纳雷夫颁布退歇。立即履新的首席实行官马特·科明白示,澳联国银行已正在弥补这一瑕玷的技巧和人力方面花消了4亿澳元,并繁茂判辨到了弱点的厉浸性。

  据悉,7亿澳元的罚款金额是该银行所预期承遭罪款金额的两倍,若结果澳联国法院源委审批,这将是澳大利亚史乘上就洗钱和恐惧主义融资开出的最高罚款金额。新闻动态(精干生 王祎)